Control documental y trazabilidad
Cada operación relevante debe estar respaldada por identificación de las partes, correspondencia comercial, documentación contractual, reconocimiento de honorarios, factura y justificación bancaria.
Prevención de riesgos
Aplicamos criterios de conocimiento de contraparte, coherencia documental, verificación de representación y rechazo de operaciones opacas, pagos en efectivo o fondos sin causa contractual.
Ingresos profesionales
Los ingresos de DIVERE CAMPUS proceden de honorarios por intermediación, desarrollo de negocio y aportación de oportunidades, documentados mediante contratos, acuerdos de mandato, NCNDA, IMFPA u otros instrumentos equivalentes.